École Supérieure de l'Immobilier

WE-PACK-CA002
PACK TRACFIN

objectifs

Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux • Les mettre en application • Se préparer à une visite de la DGCCRF Comprendre l’approche du risque client • Mettre en place une organisation pratique • S’approprier des outils d’évaluation et de cotation à travers des cas pratiques Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de déclaration • Découvrir et assimiler l’organisation des déclarations Se préparer à une visite du régulateur • Passer en revue les principaux points de contrôle • Autoévaluer son organisation • Connaître le mécanisme de sanction

4H 30

NIVEAU & PUBLIC

Tout Niveau
Formation destinée à tout professionnel amené à évaluer des biens immobiliers.
Prérequis : aucun

AUDIENCE

LES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

INTERVENANTS

Florian DESBOS
Avocat Conseil et contentieux dans le domaine du droit commercial, du droit bancaire, du droit immobilier ainsi que du droit pénal des affaires

PROGRAMME

WE-CAB500A-1
TRACFIN 1 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE
FINANCEMENT DU TERRORISME
WE-CO501A
TRACFIN 2 : L’APPROCHE DU RISQUE CLIENT : APPLICATION PRATIQUE
WE-CO502A
TRACFIN 3 : LA DÉCLARATION DE SOUPÇON AUPRÈS DE TRACFIN
WE-CO519A
TRACFIN 4 : PRÉPARATION À UN CONTRÔLE DU RÉGULATEUR

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