École Supérieure de l'Immobilier

WE-PACK-CA002
PACK TRACFIN

objectifs

Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux • Les mettre en application • Se préparer à une visite de la DGCCRF Comprendre l’approche du risque client • Mettre en place une organisation pratique • S’approprier des outils d’évaluation et de cotation à travers des cas pratiques Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de déclaration • Découvrir et assimiler l’organisation des déclarations Se préparer à une visite du régulateur • Passer en revue les principaux points de contrôle • Autoévaluer son organisation • Connaître le mécanisme de sanction

4H 30

NIVEAU & PUBLIC

Tout Niveau
Formation destinée à tout professionnel amené à évaluer des biens immobiliers.
Prérequis : aucun

AUDIENCE

LES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

INTERVENANTS

Florian DESBOS

PROGRAMME

WE-CAB500A-1
TRACFIN 1 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE
FINANCEMENT DU TERRORISME
WE-CO501A
TRACFIN 2 : L’APPROCHE DU RISQUE CLIENT : APPLICATION PRATIQUE
WE-CO502A
TRACFIN 3 : LA DÉCLARATION DE SOUPÇON AUPRÈS DE TRACFIN
WE-CO519A
TRACFIN 4 : PRÉPARATION À UN CONTRÔLE DU RÉGULATEUR

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